بانک ها بخشی از دارایی های توقیف شده ویجای مالیا ، نیراو مودی ، مهول چوکسی را دریافت می کنند – تأثیر اقدام: دارایی های به ارزش 9371 کرون از مالیا ، چوکسی و نیرو مودی به بانک ها منتقل می شود

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بانک ها بخشی از دارایی های توقیف شده ویجای مالیا ، نیراو مودی ، مهول چوکسی را دریافت می کنند – تأثیر اقدام: دارایی های به ارزش 9371 کرون از مالیا ، چوکسی و نیرو مودی به بانک ها منتقل می شود


به طور انتزاعی

دارایی های ویجی مالا ، مهول چوکسی و نیراو مودی در کلاهبرداری بانکی به ارزش 9371 کرون به بانک های بخش دولتی منتقل شد. طبق اطلاعات دریافتی ، اموال این سه متهم فراری به دلیل کلاهبرداری جبران خسارت خواهد شد.

Mehul Choksi ، Nirav Modi ، Vijay Malya
– عکس: عمار یولا

به اخبار گوش کن

تأثیر اقدامات دولت در صورت کلاهبرداری بانکی در کشور از قبل قابل مشاهده است. دارایی های ویجی مالا ، مهول چوکسی و نیراو مودی در کلاهبرداری بانکی به ارزش 9371 کرون به بانک های بخش دولتی منتقل شد. طبق اطلاعات دریافتی ، اموال این سه متهم فراری به دلیل کلاهبرداری جبران خسارت خواهد شد.

آژانس اجرای قانون در توییتر خود پست کرد که در مورد ویجی مالیا ، نیراو مودی و مهول چوکسی ، دارایی هایی به ارزش 18170.02 روپیه (80.45٪ از کل خسارت بانک ها) تحت PMLA ضمیمه شده است. همچنین بخشی از دارایی های پیوست / مصادره شده به ارزش 9371.17 کرون نیز به بانک های بخش دولتی و دولت مرکزی منتقل شد.

ED گفت که در پرونده های کلاهبرداری ویجی مالیا و بانک PNB ، 40 درصد از پول بانک از طریق فروش سهام مصادره شده تحت PMLA بازیابی شد. ED اظهار داشت که دادگاه بازیابی بدهی (DRT) به نمایندگی از کنسرسیوم اعتباری مالیا سهامی به ارزش بیش از 5800 CZK از United Breweries Ltd (UBL) به فروش رسانده است ، که توسط آژانس مطابق با مقررات PMLA اجرا شده است. ED این برنامه را به عنوان بخشی از تحقیقات خود علیه Mallya ساخته است.

ED اظهار داشت که به دستور دادگاه ویژه PMLA در بمبئی ، سهام مصادره شده (تقریباً 6،600 RR UBL) را به کنسرسیوم تحت رهبری SBI تحویل داده است ، پس از آن DRT وارد عمل شد.

آژانس تحقیق گفت که مالایا و معامله گران الماس فراری نیراو مودی و مهول چوكسی ، كه در کلاهبرداری PNB نقش داشتند ، با انحراف وجوه از طریق شرکت های خود ، در بخش های دولتی تقلب می کردند و در نتیجه برای بانک ها 22585.83 کرون ضرر داشت. .

تاکنون آژانس در این دو پرونده کلاهبرداری بانکی دارایی به ارزش 18170.02 روپیه پیوست کرده است. ED گفت: “در مجموع 9،041.5 روپیه ، که 40 درصد از کل خسارت وارده به بانک ها را نشان می دهد ، به بانک های بخش دولتی منتقل شده است.”

آژانس تحقیق گفت که بهبود بیشتر 800 روپیه از فروش سهام تا 25 ژوئن پیش بینی شده است.

با جزئیات

تأثیر اقدامات دولت در صورت کلاهبرداری بانکی در کشور از قبل قابل مشاهده است. دارایی های ویجی مالا ، مهول چوکسی و نیراو مودی در کلاهبرداری بانکی به ارزش 9371 کرون به بانک های بخش دولتی منتقل شد. طبق اطلاعات دریافتی ، اموال این سه متهم فراری به دلیل کلاهبرداری جبران خسارت خواهد شد.

آژانس اجرای قانون در توییتر اعلام کرد که در مورد ویجی مالیا ، نیراو مودی و مهول چوکسی ، دارایی هایی به ارزش 18170.02 روپیه (45/80 درصد از کل خسارت برای بانک ها) تحت PMLA ضمیمه می شود. همچنین بخشی از دارایی های پیوست / مصادره شده به ارزش 9371.17 کرون نیز به بانک های بخش دولتی و دولت مرکزی منتقل شد.

ED گفت که در پرونده های کلاهبرداری ویجی مالیا و بانک PNB ، 40٪ از پول بانک از طریق فروش سهام مصادره شده تحت PMLA بازیابی شد. ED اظهار داشت که دادگاه بازیابی بدهی (DRT) به نمایندگی از کنسرسیوم اعتباری مالیا سهامی به ارزش بیش از 5800 CZK از United Breweries Ltd (UBL) به فروش رسانده است ، که توسط آژانس مطابق با مقررات PMLA اجرا شده است. ED این برنامه را به عنوان بخشی از تحقیقات خود علیه Mallya ساخته است.

ED اظهار داشت که به دستور دادگاه ویژه PMLA در بمبئی ، سهام مصادره شده (تقریباً 6،600 RR UBL) را به کنسرسیوم تحت رهبری SBI تحویل داده است ، پس از آن DRT وارد عمل شد.

آژانس تحقیقاتی گفت: مالیا و معامله گران الماس فراری نیرو مودی و مهول چوکسی ، که در کلاهبرداری PNB درگیر بودند ، با هدایت وجوه از طریق شرکت های خود ، بانک های بخش دولتی را کلاهبرداری کردند و در مجموع 22585.83 تاج برای بانک ها از دست دادند. .

تاکنون آژانس در این دو پرونده کلاهبرداری بانکی دارایی به ارزش 18170.02 روپیه پیوست کرده است. ED گفت: “در مجموع 9،041.5 روپیه ، که 40 درصد از کل خسارت وارده به بانک ها را نشان می دهد ، به بانک های بخش دولتی منتقل شده است.”

آژانس تحقیق گفت که بهبود بیشتر 800 روپیه از فروش سهام تا 25 ژوئن پیش بینی شده است.



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *