بانک ها بخشی از دارایی های توقیف شده ویجای مالیا ، نیراو مودی ، مهول چوکسی را دریافت می کنند – تأثیر اقدام: دارایی های به ارزش 9371 کرون از مالیا ، چوکسی و نیرو مودی به بانک ها منتقل می شود

ED گفت که در پرونده های کلاهبرداری ویجی مالیا و بانک PNB ، 40 درصد از پول بانک از طریق فروش سهام مصادره شده تحت PMLA بازیابی شد. ED اظهار داشت که دادگاه بازیابی بدهی (DRT) به نمایندگی از کنسرسیوم اعتباری مالیا سهامی به ارزش بیش از 5800 CZK از United Breweries Ltd (UBL) به فروش رسانده است ، که توسط آژانس مطابق با مقررات PMLA اجرا شده است. ED این برنامه را به عنوان بخشی از تحقیقات خود علیه Mallya ساخته است.

ED اظهار داشت که به دستور دادگاه ویژه PMLA در بمبئی ، سهام مصادره شده (تقریباً 6،600 RR UBL) را به کنسرسیوم تحت رهبری SBI تحویل داده است ، پس از آن DRT وارد عمل شد.

آژانس تحقیق گفت که مالایا و معامله گران الماس فراری نیراو مودی و مهول چوكسی ، كه در کلاهبرداری PNB نقش داشتند ، با انحراف وجوه از طریق شرکت های خود ، در بخش های دولتی تقلب می کردند و در نتیجه برای بانک ها 22585.83 کرون ضرر داشت. .

تاکنون آژانس در این دو پرونده کلاهبرداری بانکی دارایی به ارزش 18170.02 روپیه پیوست کرده است. ED گفت: “در مجموع 9،041.5 روپیه ، که 40 درصد از کل خسارت وارده به بانک ها را نشان می دهد ، به بانک های بخش دولتی منتقل شده است.”

آژانس تحقیق گفت که بهبود بیشتر 800 روپیه از فروش سهام تا 25 ژوئن پیش بینی شده است.

با جزئیات

اداره اجرای (ED) در مورد ویجی مالیا ، نیراو مودی و مهول چوکسی تحت PMLA نه تنها دارایی هایی به ارزش 18170.02 روپیه (80.45٪ از کل ضرر به بانک ها) را مصادره کرد ، بلکه بخشی از پیوست ها را نیز منتقل کرد. / دارایی های توقیف شده 9371.17 روپیه برای PSB و دولت مرکزی: ED pic.twitter.com/lQHbd8VJBU

– ANI (@ ANI) 23 ژوئن 2021

ED گفت که در پرونده های کلاهبرداری ویجی مالیا و بانک PNB ، 40٪ از پول بانک از طریق فروش سهام مصادره شده تحت PMLA بازیابی شد. ED اظهار داشت که دادگاه بازیابی بدهی (DRT) به نمایندگی از کنسرسیوم اعتباری مالیا سهامی به ارزش بیش از 5800 CZK از United Breweries Ltd (UBL) به فروش رسانده است ، که توسط آژانس مطابق با مقررات PMLA اجرا شده است. ED این برنامه را به عنوان بخشی از تحقیقات خود علیه Mallya ساخته است.

ED اظهار داشت که به دستور دادگاه ویژه PMLA در بمبئی ، سهام مصادره شده (تقریباً 6،600 RR UBL) را به کنسرسیوم تحت رهبری SBI تحویل داده است ، پس از آن DRT وارد عمل شد.

آژانس تحقیقاتی گفت: مالیا و معامله گران الماس فراری نیرو مودی و مهول چوکسی ، که در کلاهبرداری PNB درگیر بودند ، با هدایت وجوه از طریق شرکت های خود ، بانک های بخش دولتی را کلاهبرداری کردند و در مجموع 22585.83 تاج برای بانک ها از دست دادند. .

تاکنون آژانس در این دو پرونده کلاهبرداری بانکی دارایی به ارزش 18170.02 روپیه پیوست کرده است. ED گفت: “در مجموع 9،041.5 روپیه ، که 40 درصد از کل خسارت وارده به بانک ها را نشان می دهد ، به بانک های بخش دولتی منتقل شده است.”

آژانس تحقیق گفت که بهبود بیشتر 800 روپیه از فروش سهام تا 25 ژوئن پیش بینی شده است.